İspanya Merkez Bankası açıklamasına göre, ABD Hazine Bakanlığı’nın suç örgütlerinden gelen paraları aklamakla suçladığı Banco de Madrid’le ilgili çalışmanın, Andorra Maliyesi Ulusal Enstitüsü’nün BPA’ya müdahale etme kararının bir uzantısı olarak, tedbir amaçlı olduğu duyuruldu. 

60 gün sürmesi beklenen araştırmayla, adı geçen bankaya ait hesapların, ABD Hazine Bakanlığı’nın suçlamalarında olduğu gibi Çin, Rusya, Venezuela’daki müşterilerden gelen kara para aklama ağıyla bağlantısının olup olmadığının tespitinin amaçlandığı bildirildi. 

BPA, İspanya’daki finans krizi sırasında 2011 yılında yaklaşık 100 milyon Euro karşılığında Banco de Madrid’in yüzde 100’ünü satın almıştı.